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贵州印江县一起达418亿元的非法吸收公众存款案日前在裁判文书网披露。日信证券超强专业版

和讯银行消息 日前,和讯银行自裁判文书网获悉,贵州省印江县一家投资理财,非法吸收存款418亿元,该法定代表人张某军及该员工均被判刑。

  经审理查明,2011年11月1日,张某军借用冯某及张某国的名义,成立了贵州省印江县兴业投资理财有限(以下简称印江县兴业投资)安排张某国和田某国具体办公。张某军在明知没有吸收公众存款资质的情况下,以投资理财名义安排张某国和田某国向集资参与人出具投资理财证,并承诺一定期限内支付本息的方式向社会公众非法吸收资金。

2012年,张某军辞去其在农业银行印江县支行的工作,借用5个人的名义,于当年12月2日发起成立了印江县兴业投资,该经营范围为小额和票据贴现等。至此,六名被告人均在该任职,张某军任该法定代表人、董事长,张某国任总经理,任某霞任出纳,任某凤任监事,田某国任信贷部经理,张某任会计。

由于缺乏资金,张某军在明知印江县兴业投资没有吸收公众存款资质的情况下,统一口径对外宣称该是经省市审批成立,注册资金5000万元,获得印江县领导大力支持,并且存款可以随时支取且利息比银行高很多。张某军和该其他员工,按照这种口径以工程建设、投资理财为名,按照15%至2%不等的月息向社会不特定公众非法吸收资金。

截至案发,配资平台共有2000余人听信张某军等人的宣传及群众口口相传在该存款。经司计鉴定,该账面反映累计吸收资金418亿元,涉及存款人数2265人,归还本金284亿元,支付利息9000余万。

案发后,除董事长张某军外,涉案员工均宣称自己是受害者。该几名员工不仅对外宣传吸收存款,还把自己的存款也都存进了该。

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  值得注意的是,配资平台日信证券超强专业版印江县兴业投资非法吸收的存款的确有一部分被用来投资工程,但是却接连遭到毁约和。判决书显示,该曾遭到遵义县盛某合同,所幸300万元资金被追回。2014年1月20日,好巧婆食品向该抵押800余万元,但至今这笔未归还。

经查明,张某军酷爱炒股,曾多次配资炒股,相关人士表示,日信证券超强专业版只是其中一个账户,日信证券超强专业版张建军就曾配资2000万元,亏损在1000万元左右。张某军供述,集资的钱在用于支付客户利益,工程投资和向外,部分储备资金均用于炒股,累计亏损4000万元。

贵州省铜仁市中级最终判处张建军犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑8年,并处罚金40万元。其余人均犯非法吸收公众存款罪,判处其余人等缓刑,并处罚金4万元至8万元不等。

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